Alvos de operação em MS foram cooptados por chineses em golpe bilionário
Moradores de Dourados traduziam mensagens em mandarim e repassavam às vítimas dos golpistas
Dois moradores de Dourados, a 251 km de Campo Grande, integravam a organização criminosa que aplicava golpes prometendo rendimentos exorbitantes por meio da plataforma de investimentos intitulada “EBDOX”. O esquema, que movimentou pelo menos R$ 1 bilhão, é chefiado por cidadãos chineses residentes na área central de São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Uma organização criminosa liderada por chineses em São Paulo aplicou golpes que movimentaram R$ 1 bilhão por meio da plataforma de investimentos fraudulenta "EBDOX". Dois brasileiros de Dourados, Mato Grosso do Sul, foram cooptados para atuar como intermediários, traduzindo mensagens em mandarim dos líderes e se passando por economista com doutorado na USP em grupos de WhatsApp. Dezenas de pessoas, incluindo um médico de Taguatinga (DF) que perdeu R$ 220 mil, investiram na plataforma acreditando nas dicas do falso especialista. A "EBDOX" prometia altos lucros em criptomoedas e dólar. Após os investimentos, as vítimas eram informadas sobre um falso bloqueio da Polícia Federal e solicitadas a pagar uma taxa para liberar os valores. O dinheiro era lavado com a compra de criptomoedas, créditos de carbono e exportação de alimentos para a Venezuela. A operação policial cumpriu mandados em seis estados, incluindo prisões em São Paulo e apreensões em Dourados. As investigações continuam com a análise do material apreendido.
Segundo a polícia, os douradenses recebiam mensagens em mandarim (idioma oficial da China) enviadas pelos líderes da quadrilha, faziam a tradução e encaminhavam a grupos de WhatsApp, se passando por um suposto economista com doutorado na USP (Universidade de São Paulo). Os nomes não foram revelados.
- Leia Também
- Esquema controlado por chineses movimentava bilhões com golpe em investimentos
- Integrante de quadrilha do Faraó dos Bitcoins é preso em operação
Acreditando se tratar da orientação de um especialista, dezenas de moradores do Distrito Federal investiram dinheiro na plataforma e ficaram no prejuízo. Um médico residente em Taguatinga (DF), onde a investigação teve início, perdeu pelo menos R$ 220 mil.
“Aqui em Dourados, são brasileiros que participavam da fraude. Foram cooptados pelos chineses para fazer o meio de campo entre os líderes e as vítimas em grupos de WhatsApp. A plataforma funcionava como corretora de criptomoedas que prometia lucros muito acima do mercado”, explicou o delegado Thiago Boeing, titular da 17ª DP (Delegacia de Polícia) do Distrito Federal, que coordenou as buscas em Dourados.
Segundo ele, o esquema começou a ser investigado em abril de 2024 após o médico de Taguatinga procurar a polícia para denunciar o golpe. Após investir o dinheiro na plataforma de criptomoeda, a vítima parou de receber os lucros.
Ao questionar os operadores do site, foi informado que uma suposta força-tarefa da Polícia Federal havia confiscado o dinheiro e que, para liberar o investimento, seria preciso pagar um percentual do saldo bloqueado, a título de imposto. Após o pagamento da suposta taxa, a plataforma saiu do ar.
Segundo o delegado, pelo menos 400 vítimas já foram identificadas. São pessoas que acreditaram nas dicas do suposto doutor em economia e investiram dinheiro para obter lucro principalmente em criptomoedas e dólar. A operação recebeu o mesmo nome da plataforma, criada pelo suposto especialista.
“As pessoas faziam depósitos e transferências por Pix para várias empresas, mas o site era apenas uma carcaça. O dinheiro não era investido, mas aparecia um crescimento virtual dos valores, como se as pessoas estivessem obtendo um lucro muito grande”, afirmou o delegado Thiago Boeing.
A organização criminosa movimentou pelo menos R$ 1 bilhão. O dinheiro desviado dos investidores era lavado por meio da compra de criptomoedas, de créditos de carbono e da exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela.
A operação – Deflagrada pela 17ª Delegacia de Polícia e pela DRCC (Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos) do Distrito Federal, a operação cumpriu 21 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Dourados, em Guarujá (SP), em Boa Vista (RR), em Curitiba (PR) e em Entre Rios (BA).
Em Dourados, foram apreendidos cartões, celulares e um notebook. As buscas tiveram apoio de policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais). Ainda em São Paulo, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, expedidos contra os líderes do esquema.
Assim como o médico de Taguatinga, as vítimas entraram em grupos de WhatsApp liderados pelo suposto doutor em economia na USP, que dava dicas de investimento.
Após adquirir a confiança dessas pessoas, o suposto doutor indicava a plataforma de investimentos “EBDOX”. Quando os investidores passaram a solicitar os saques, foram informados de que os valores haviam sido bloqueados pela PF e de que seria necessária uma caução para liberar o dinheiro. Mesmo com o pagamento dessa taxa, os valores não foram liberados e a plataforma saiu do ar.
Os policiais descobriram que os cidadãos chineses residentes na região central de São Paulo cooptaram brasileiros para organizar os grupos de WhatsApp e enganar as vítimas.
“Essas pessoas tinham catálogos para prestarem informações em chinês para os líderes do grupo e eram remuneradas com criptomoedas”, afirma a polícia. Os dispositivos, anotações e documentos apreendidos hoje vão subsidiar o aprofundamento das investigações.
Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News e siga nossas redes sociais.
