Operação contra fraude tributária flagra maleta recheada de dólares do Zimbábue
Mandados de busca foram cumpridos em Campo Grande e Ivinhema
A operação Colheita Fantasma, que investiga milionária fraude tributária em Mato Grosso do Sul, apreendeu até dólar do Zimbábue. O achado é, no mínimo, inusitado. Pois, quando se trata de dinheiro em espécie, o mais comum é encontrar real, dólar americano ou euro.
RESUMO
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A operação Colheita Fantasma, realizada pelo Dracco em Mato Grosso do Sul, desmantelou uma organização criminosa envolvida em fraude tributária e lavagem de dinheiro. Durante a ação, foram apreendidos dólares do Zimbábue, além de documentos e equipamentos relacionados a transações fictícias que geraram créditos tributários indevidos de R$ 100 milhões. A investigação revelou que o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em operações fraudulentas entre 2020 e 2023, utilizando notas fiscais eletrônicas sem a circulação real de mercadorias. A operação resultou na prisão do coordenador do esquema e no bloqueio de R$ 20 milhões em contas bancárias, com mandados cumpridos em Campo Grande e Ivinhema.
O dólar foi a moeda nacional do país africano entre os anos de 1980 e 2009, sendo normalmente abreviado como Z$. Em Mato Grosso do Sul, as cédulas recheavam uma maleta.
Deflagrada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) nesta quarta-feira (dia 30), a ação prendeu o coordenador do esquema. Conforme apurado pela reportagem, o alvo preso não se trata de servidor estadual.
A organização criminosa era especializada em fraude fiscal e lavagem de dinheiro, responsável pela emissão de notas fiscais eletrônicas sem a efetiva circulação de mercadorias, simulando transações interestaduais de grãos para gerar créditos tributários fraudulentos.
As investigações revelaram que diversas empresas, controladas de forma oculta por um mesmo grupo, movimentaram mais de R$ 1 bilhão em operações fictícias de 2020, gerando um suposto crédito tributário indevido de pouco mais R$100 milhões, além de possíveis danos tributários em âmbito federal.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ivinhema, além do sequestro de bens, incluindo o bloqueio de contas bancárias na ordem de R$ 20 milhões.
A operação recolheu documentos fiscais, equipamentos eletrônicos, registros financeiros e contratos sociais. A polícia foi a escritórios, residências e locais relacionados à administração de empresas utilizadas para simular operações fiscais.
Nome da ofensiva, Colheita Fantasma reflete a principal fraude constatada: a existência de uma produção agrícola fictícia, restrita apenas a documentos, sem lastro em mercadoria real. A ação é conjunta com a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) e Receita Federal.
A Sefaz informou que informações serão divulgadas somente pela Polícia Civil.
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