Herdeiros dos Zahran são alvo de operação por fraude financeira

Deflagrada nesta quarta-feira (28), a segunda fase da operação Castelo de Cartas cumpre mandados contra quadrilha especializada em fraudes financeiras. Em Campo Grande, os dois alvos são de família que, segundo os responsáveis pela investigação, usavam o sobrenome forte no ramo de energia e gás para aplicar golpes.

Um dos locais visitados foi condomínio Green Life na Avenida Nelly Martins, região da Vila Margarida, onde mora Gabriel Gandi Zahran Georges, um dos herdeiros do grupo Zahran. Ele é investigado por "vender empresas de fachada" e "para atrair as vítimas, prometiam retorno financeiro elevado", informou o delegado Fernando Tedde, da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que toca a investigação.

Gabriel foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde é ouvido. O outro alvo é seu irmão, Camilo Gandi Zahran Georges, que é considerado foragido já que está com mandado de prisão em aberto e, até o momento, não foi encontrado.

Segundo o delegado, os dois irmãos pertencem ao grupo empresarial legítimo, mas não integram a administração dessas empresas.

“Eles fazem parte de uma família grande, que é proprietária de um grupo empresarial com muitas empresas. Pelo que apuramos, eles até recebem dividendos, mas não participam da gestão. Ainda assim, criaram uma situação falsa de investimentos para movimentar dinheiro”, afirmou Tedde.

Até o momento já foram apreendidos dez veículos de luxo, como BMW, Mercedes-Benz, Audi Q7, Toyota Hilux e Jeep, além de quatro armas de fogo municiadas e valores que ultrapassam R$ 1,75 milhão, além de joias e bens de alto valor.

De acordo com a polícia, os dois irmãos seriam os responsáveis por administrar a associação criminosa. Não há ainda um número fechado de vítimas, embora já existam registros formais na região de São José do Rio Preto. As pessoas lesadas estão espalhadas por diferentes cidades e tiveram prejuízos milionários, informa o Deic.

Até o momento, a apuração envolve estelionato comum e estelionato praticado por meio eletrônico, caracterizado como fraude digital. A polícia ainda não divulgou uma estimativa do valor total do golpe.

Segundo a equipe, a primeira fase da operação aconteceu na segunda-feira (26). As investigações começaram em abril de 2025 e apuram a atuação da quadrilha que induzia empresários a comprarem empresas de fachada com a promessa de lucros altos, usando o nome da tradicional família sul-mato-grossense.

Com isso, foram expedidos mandados de busca e apreensão  que começaram a ser cumpridos na primeira fase em  condomínios de alto padrão em São José do Rio Preto.

Hoje está acontecendo a segunda fase da ação e duas equipes da Deic estão na Capital cumprindo as ordens judiciais.

Uma pessoa que não teve o nome divulgado foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para identificar mais integrantes do grupo criminoso.

O Campo Grande News tentou ouvir representantes do Grupo Zahran e aguarda resposta. À reportagem, o advogado Márcio de Ávila Martins Filho alegou que a investigação corre sob sigilo e, no momento, não pode falar sobre o caso.